Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur, Middelen en Economie

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A. Wilcke / Griffier T.W.M. Loosman
Toelichting

Programmabegroting 2024

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 3
    Mededelingen
  3. 4
    Oordeelvormende commissie
  4. 4.a

    Uitgenodigd: Voor dit agendapunt is het college uitgenodigd
    Overige aanwezigen: Team financiën
    Tijdsduur: ca.3 uur
    Technische vragen: De deadline voor het indienen van technische vragen over de Programmabegroting 2024-2027 is zaterdag 14 oktober 10:00 uur. De vragen moeten via iBabs ingediend worden. Wanneer de vragen voor deze deadline aangeboden worden, vindt beantwoording uiterlijk plaats op dinsdag 24 oktober, dit is ruim voor bespreking in deze commissie.
    Voorgestelde wijze van bespreking:
    Korte toelichting college, politieke vragen en/of reacties per fractie, reactie van het college, tweede termijn voor het bespreken van eventuele moties en amendementen waar een fractie aan denkt en standpunt bepaling, conclusie van de voorzitter.
    Toelichting:
    Voor de opzet en inhoud van de Programmabegroting, gelden wettelijke eisen die vastgesteld zijn in de BBV. Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan. Voor 15 november van ieder jaar moet de begroting aangeleverd worden bij de Provincie. Besluitvorming van de raad hierover moet daarom voor die tijd.
    De begroting gaat over het beleid en budget voor het komende jaar en de drie daarop volgende jaren. In Lelystad wordt de begroting opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kadernota, maatschappelijke ontwikkelingen en de doorrekening van de septembercirculaire. Dit wil zeggen dat de kadernota van dit jaar als uitgangspunt genomen wordt voor het opstellen van de aangeboden begroting. In principe wordt de begroting met deze ontwerp Programmabegroting alleen nog gewijzigd op basis van onontkoombare actualisaties, doorwerkingen uit het gemeentefonds en bij uitzondering wenselijke bijstellingen.
    Planning:
    dinsdag 3 oktober 2023:
    College biedt ontwerp Programmabegroting 2024 - 2027 aan de gemeenteraad aan
    zaterdag 14 oktober 2023
    DEADLINE vóór 10:00 uur, indienen van technische vragen.
    dinsdag 24 oktober 2023
    De technische vragen worden beantwoord en aangeboden aan de raad
    dinsdag 31 oktober 2023
    Commissie vergadering Ontwerp Programmabegroting 2024-2027
    maandag 6 november 2023
    DEADLINE vóór 10:00 uur, aanleveren moties en amendementen
    dinsdag 7 november 2023
    Preadviezen over de moties en amendementen worden aangeboden aan de raad
    dinsdag 14 november 2023
    Raadsvergadering / Besluitvorming ontwerp Programmabegroting 2024 - 2027
    (zie voor een toelichting: BL Behandeling Programmabegroting 2024)

    Voorgesteld besluit

    De ontwerp programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024 – 2027 vast te stellen, met inachtneming van de volgende specifiek daarin opgenomen beslispunten:


    0. Voor begrotingsjaar 2024 een bedrijfsvoeringsopslag van €57,20 vast te stellen.
    1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Taakstelling ‘onderbesteding’ betrekken bij perspectief’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€809.000.
    2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie leges burgerzaken’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€175.000 in 2024, -€190.000 in 2025, -€260.000 in 2025, -€350.000 in 2026, -€290.000 in 2028 en -€170.000 in 2029 en dit te dekken door de hogere legesinkomsten.
    3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie vervangingsinvesteringen ICT’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€47.000 in 2025 en -€94.000 met ingang van 2026 en dit te dekken ten laste van de voor dit doel beschikbare stelpost.
    4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Energiekosten’ de begroting 2024 bij te stellen met €500.000.
    5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €844.000 in 2024, €1.188.000 in 2025, €1.065.000 in 2026 en €537.000 in 2027.
    6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie stelpost kapitaallasten’ de begroting 2024 bij te stellen met €500.000.
    7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verkeersmodel’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€50.000.
    8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verkeersregelinstallaties’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€5.000 en dit te dekken ten laste van de voor dit doel beschikbare stelpost.
    9a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskrediet fietsenstalling station’ het voorbereidingskrediet te verhogen met €750.000 tot een totaalbedrag van €1.350.000.
    9b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskrediet fietsenstalling station’ het investeringskrediet voor de realisatie van de fietsenstalling te verhogen met €1.700.000 tot een totaalbedrag van €12.620.000.
    9c. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringskrediet fietsenstalling station’ de bij de totale investering van €14.000.000 behorende kapitaallasten te dekken binnen de reeds daarvoor gereserveerd begrotingsruimte.
    10a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ het reeds beschikbaar gestelde krediet voor nieuwbouw van basisschool De Tjalk te verhogen met €1.500.000 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€27.000 ter dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten.
    10b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€822.000 in 2024, -€723.000 in 2025, -€757.000 in 2026, -€648.000 in 2027 en 2028 en -€188.000 met ingang van 2029.
    11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Participatiewet (BUIG)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 budgetneutraal bij te stellen.
    12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie eerste inrichtingskosten Bijzondere Bijstand’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€85.000.
    13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 budgetneutraal bij te stellen en de meerjarenraming met ingang van jaarschijf 2028 bij te stellen met -€680.000.
    14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€3.750.000 in 2024, -€4.000.000 in 2025 en -€6.000.000 met ingang van 2026.
    15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie riolering’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €252.000.
    16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie afvalstoffenheffing’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €179.000.
    17a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie begraven (inclusief wandgraven)’ een investeringskrediet van €260.000 beschikbaar te stellen.
    17b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie begraven (inclusief wandgraven)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €21.000.
    18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie inkomsten bouwleges’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met €1.000.000.
    19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene mutaties meicirculaire 2023’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €439.000 in 2024, €1.110.000 in 2025, €738.000 in 2026 en €180.000 met ingang van 2027.
    20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene mutaties septembercirculaire 2023’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.215.000 in 2024, €2.164.000 in 2025, €1.020.000 in 2026 en €4.901.000 met ingang van 2027.
    21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Armoedebestrijding kinderen’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €19.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Brede impuls combinatiefuncties’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€389.000 en deze inkomsten voortaan te begroten via de specifieke uitkering.
    23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarief)’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen €437.000 in 2025, €441.000 in 2026 en €440.000 met ingang van 2027 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdzorg - Hervormingsagenda’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €836.000 in 2024, €546.000 in 2025, €23.000 in 2026 en €14.000 met ingang van 2027 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatie (Wsw en begeleiding nieuw)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €390.000 in 2024, €374.000 in 2025, €341.000 in 2026, €332.000 in 2027 en €166.000 met ingang van 2028 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp en herinvoeren eigen bijdrage’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €384.000 in 2025 en -€520.000 met ingang van 2026 en deze middelen budgetneutraal in de meerjarenraming te verwerken.
    27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €15.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veilig wonen’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2026 bij te stellen met €7.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘LHBTI Regenboogsteden’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2026 bij te stellen met €20.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bijzondere bijstand en vroegsignalering’ de begroting 2024 bij te stellen met €260.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie Wsw voor bijzondere WML- verhoging’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: €91.000 in 2024, €84.000 in 2025, €77.000 in 2024 en €72.000 met ingang van 2027 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Rijksvaccinatieprogramma’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €22.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met €8.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling herdenkingsplek’ de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€41.000 en deze middelen te reserveren voor het nader uit te werken voorstel.
    35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Leader cofinanciering’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 bij te stellen met -€10.000.
    36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Herstel cultuurinstellingen’ de begroting 2024 bij te stellen met -€100.000 en dit te dekken vanuit de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van de lokale cultuurvoorzieningen.
    37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ondersteuning culturele infrastructuur’ de begroting 2024 bij te stellen met -€300.000 en dit te dekken vanuit de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van de lokale cultuurvoorzieningen.
    38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Investeringsbudget museale functie’ de begroting 2024 bij te stellen met -€300.000 en dit te dekken vanuit de eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van de lokale cultuurvoorzieningen.
    39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Niet overgaan tot verbreding Lelypas’ de begroting 2024 en de meerjarenraming met ingang van 2025 niet bij te stellen.
    40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toevoeging begrotingsoverschot aan reserve ontwikkeling stad’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€424.000 in 2024 en -€1.171.000 in 2025 en deze middelen toe te voegen aan de reserve ontwikkeling stad.
    41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meer grip en versterking samenwerkingsverbanden’ de begroting 2024 bij te stellen met -€41.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Samen maken we Flevoland’ de begroting 2024 bij te stellen met -€90.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering SPUK ‘Kansrijke Wijk’’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ligplaats KNRM Lelystad’ de begroting 2024 bij te stellen met -€90.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen (opgave 1)’ de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 bij te stellen met de volgende bedragen: -€80.000 in 2024 en -€70.000 in 2025 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Delftse stoep Stadhuisstraat’ de begroting 2024 bij te stellen met -€50.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    47a. Bij de uitwerking van dit soort gebiedsontwikkelingen in het vervolg het volgende expliciet inzichtelijk te maken:
    A. Hoe de ontwikkeling eruit ziet in het geval er géén aanvullende incidentele dekking beschikbaar is. Hierbij wordt dan inzichtelijk gemaakt welke keuzes (in kwaliteits- en ambitieniveau) er gemaakt kunnen worden.
    B. Hoe de ontwikkeling eruit ziet wanneer er wél aanvullende incidentele dekking beschikbaar is. Indien mogelijk wordt er gewerkt met verschillende varianten met een financiële bandbreedte.
    47b. De integrale afweging over wat nodig is – en wat eventueel beschikbaar is – ieder jaar bij de kadernota aan de raad ter besluitvorming voor te leggen en daarvoor een afwegingskader op te stellen.

    Technische vragen

    Onderwerp
    TV 271 #JL Ontwerp Programmabegroting 2024-2027
    TV 271 CDA Ontwerp programmabegroting 2024 - 2027
    TV 271 CU programmabegroting
    TV 271 D66 Begroting 2024
    TV 271 FvD Ontwerp programmabegroting 24/27
    TV 271 GL Programmabegroting
    TV 271 LL Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
    TV 271 ML Programmabegroting
    TV 271 PvdA programmabegroting 2024
    TV 271 PVV Ontwerp Programmabegroting 2024-2027. PVV
    TV 271 SP Programmabegroting 2024-2027
    TV 271 VVD Programmabegroting 2024-2027

    Toezeggingen

    Titel
    Evaluatie stand van zaken omtrent raadsakkoord
    Fietsbordensituatie Lelystad
    IHP Sport
    Lelystad Next Level
    Systematiek planning VTHUP
    Voortzetten Lelypas
  5. 5
    Sluiting