Raadsvergadering archief

de Programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vast te stellen met inachtneming van de volgende daarin opgenomen specifieke besluitpunten:

1. Ten behoeve van de actualisatie van de algemene uitkering in de begroting 2014 de negatieve bijstelling van per saldo € 889.000 te verwerken en in de meerjarenraming in 2015 € 1.371.000, in 2016 € 1.541.000 en vanaf 2017 € 1.511.000 te verwerken.
2. Ten behoeve van het transitiefonds in de begroting 2014 € 2.000.000 te verwerken en in de meerjarenraming in 2015 € 2.000.000 en in 2016 € 500.000 te verwerken.
3. Het volgende kader met criteria voor onttrekkingen uit het transitiefonds vast te stellen:
   I. De domeinen
   A. Decentralisatie Jeugdzorg
   B. Decentralisatie AWBZ / nieuwe Wmo
   C. Decentralisatie werk / Participatiewet
   D. Invoering Passend onderwijs
   II. Spelregels op inhoud
   A. Preventief aan de voorkant investeren, want voorkomen is beter dan genezen.
   B. Versnellen van transitie en transformatie, want voorinvesteren loont de moeite.
   C. Incidenteel geld voor tijdelijke acties, want structureel forse bezuiniging nodig.
   D. Nieuwe wekwijzen en oplossingen faciliteren, want andere antwoorden zijn nodig.
   E. De gemeentelijke regierol versterken, want de beweging van binnen naar buiten is nodig.
   F. Reorganiseren capaciteit en aanbod, want rol maatschappelijk middenveld versterken.
   III. Spelregels op het proces
   A. Aanvragen kunnen worden ingediend op de vier domeinen.
   B. Een aanvraag uit het transitiefonds kan gedaan worden in de periode 1 juli 2014 – 1 januari 2017.
   C. Een aanvraag uit het transitiefonds kan op elk moment van het jaar gedaan worden, maar vereist besluitvorming van zowel college als raad.
   D. Een aanvraag uit het transitiefonds wordt beargumenteerd aan de hand van bovenstaande spelregels.
   E. Een aanvraag uit het transitiefonds die bedoeld is om een pijnlijke bezuinigingsmaatregel structureel op te vangen, kan niet worden gehonoreerd.
4. Ten behoeve van de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo in de begroting 2014 € 148.000 te verwerken en beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de hiervoor toegevoegde bijdrage binnen de Wmo integratieuitkering (als onderdeel van de algemene uitkering).
5. Ten behoeve van het invoeringsbudget decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ in de begroting 2014 € 179.000 te verwerken en beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de hiervoor toegevoegde bijdrage binnen de algemene uitkering.
6. Ten behoeve van inkomensondersteuning in de begroting 2014 € 400.000 te verwerken en beschikbaar te stellen en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 500.000 te verwerken en dit te dekken uit de verwachte toevoeging binnen de algemene uitkering.
7. Ten behoeve van de voorziening dubieuze debiteuren in de begroting 2014 € 300.000 te verwerken en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 300.000 te verwerken.
8. Ten behoeve van de actualisatie bijstandsuitkeringen in de begroting 2014 een positieve bijstelling van € 2.606.000 te verwerken en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 2.323.000 te verwerken.
9. Ten behoeve van het materieel evenwicht in de begroting 2014 € 1.600.000 te verwerken als stelpost ‘materieel evenwicht’ en vanaf de meerjarenraming 2015 € 1.600.000 te verwerken.
10. Ten behoeve van de uitloop intensivering re-integratie in de meerjarenraming 2016 € 500.000 te verwerken.
11. Ten behoeve van de pilot ‘gratis parkeren op koopavonden’ in de begroting 2014 € 90.000 te verwerken en toe te voegen aan de egalisatiereserve parkeren om de inkomstenderving op te vangen.
12. Ten behoeve van de vulling van de reserve ontwikkeling stad, respectievelijk de reserve economische structuur (ROS/RES) in de begroting 2014 € 200.000 te verwerken.
13. Ten behoeve van het bevolkingsonderzoek bij calamiteiten in de begroting 2014 € 10.000 te verwerken en beschikbaar te stellen en in de meerjarenraming met ingang van 2015 € 10.000 te verwerken.
14. De OZB-opbrengsten voor niet-woningen vanaf 2015 te verlagen met € 1.000.000 en tegelijkertijd voor de rioolheffing in te voeren voor niet-woningen voor hetzelfde bedrag.
15. De rioolheffing kostendekkend te maken vanaf 2015 en het batige effect van € 1.700.000 in de meerjarenraming 2015 en verder te verwerken.
16. Inflatiecorrectie op de rioolheffing toe te passen en het batige effect van € 43.000 in de begroting 2014 te verwerken en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 43.000 te verwerken.
17. Inflatiecorrectie op de precariobelasting toe te passen en het batige effect van € 40.000 in de begroting 2014 te verwerken en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 40.000 te verwerken.
18. De meerjarenraming bij te stellen in 2015 met € 63.000, in 2016 met € 107.000 en vanaf 2017 met € 218.000 door het verwerken van een taakstelling binnen het geheel van Wmo-voorzieningen.
19. De meerjarenraming bij te stellen vanaf 2015 met € 55.000 door het opheffen van de makelaarsfunctie maatschappelijke stages.
20. De begroting 2014 bij te stellen met € 600.000 voortvloeiend uit de gedeeltelijke vrijval van de ISV-reserve.
21. De begroting 2014 bij te stellen met € 67.000 en in de meerjarenraming 2015 en 2016 € 67.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op verkeer en infrastructuur.
22. De begroting 2014 bij te stellen met € 100.000 en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 100.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van beheer openbare ruimte.
23. De ontwikkelingen binnen de Wmo in 2014 op te vangen binnen de bestaande middelen en als gevolg daarvan de begroting 2014 bij te stellen met € 431.000 voortvloeiend uit de binnen de integratie uitkering Wmo toegevoegde middelen.
24. De meerjarenraming vanaf 2016 bij te stellen met € 150.000 voortvloeiend uit de taakstelling op de veiligheidsregio.
25. De meerjarenraming vanaf 2016 bij te stellen met € 200.000 voortvloeiend uit de taakstelling op uitvoeringssamenwerking.
26. De begroting 2014 bij te stellen met € 20.000 en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 20.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van economische zaken.
27. De begroting 2014 bij te stellen met € 20.000 en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 20.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van de huisvestingskosten van City Marketing Lelystad.
28. De begroting 2014 bij te stellen met € 90.000 en in de meerjarenraming 2015 € 147.000, in 2016 € 322.000 en in 2017 € 319.000 te verwerken voortvloeiend uit de verlaagde investeringsbedragen, zoals vastgesteld in het IHP 2013-2022.
29. De begroting 2014 bij te stellen met € 258.000 en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 313.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van leerlingenvervoer.
30. De meerjarenraming vanaf 2015 bij te stellen met € 90.000 voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van schoolzwemmen.
31. De meerjarenraming vanaf 2015 bij te stellen met € 200.000 voortvloeiend uit de ombuiging dienstverleningsovereenkomst sportbedrijf en tarievenstructuur.
32. De begroting 2014 bij te stellen met € 30.000 en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 30.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van combinatiefunctie brede school.
33. De begroting 2014 bij te stellen met € 150.000 voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van participatie doelgroep arbeidscapaciteit minder dan 50%.
34. De begroting 2014 bij te stellen met € 93.000 en in de meerjaren raming vanaf 2015 € 93.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van inkomensondersteuning.
35. De begroting 2014 bij te stellen met € 200.000 voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van centrale personeelsbudgetten
36. De begroting 2014 bij te stellen met € 140.000 en in de meerjaren raming vanaf 2015 € 250.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging door vanaf de nieuwe collegeperiode met 1 wethouder minder te werken (inclusief ondersteuning).
37. De meerjarenraming vanaf 2016 bij te stellen met € 400.000 voortvloeiend uit de aanvullende taakstelling op de bedrijfs-voering.
38. In de begroting 2014 geen inflatiecorrectie toe te passen op de gesubsidieerde instellingen.
39. In de begroting 2014 geen inflatiecorrectie toe te passen op de gemeentebegroting.
40. De begroting 2014 bij te stellen met € 35.000 en in de meerjarenraming vanaf 2015 € 35.000 te verwerken voortvloeiend uit de ombuiging op het gebied van het budget gezondheid in relatie tot doorschuif BTW.
41. De begroting 2014 bij te stellen met € 205.000 voortvloeiend uit de vrijval van niet benodigde middelen MFA Zuiderzeewijk.
42. De begroting 2014 bij te stellen met € 133.000 en in de meerjarenraming 2015 € 328.000, in 2016 € 651.000 en vanaf 2017 € 650.000 te verwerken voortvloeiend uit de technische actualisaties
43. De reeds begrote storting in de algemene reserve in 2014 weer te betrekken bij het totale financiële perspectief.
44. De IHP gerelateerde investeringskredieten, ter hoogte van € 5.834.252, beschikbaar te stellen in 2014.
45. De aan de bedrijfsvoering gerelateerde investeringskredieten, ter hoogte van € 2.019.835, beschikbaar te stellen in 2014.
46. De schuldquote te stellen op maximaal 100% en bij het doen van voorstellen welke invloed hebben op de hoogte van de schulden rekening te houden met nader te stellen randvoorwaarden.
    Aan de raad een berekening voor te leggen waaruit de berekeningswijze blijkt die is gehanteerd voor het voorstel te komen tot de verschuiving van de belasting voor de niet ondernemingen.
    Een soort gelijke berekening te maken voor de eigenaren van woningen, dan wel aan te geven op welke wijze de in 1990 en 1991 ook voor woningeigenaren in de OZB opgenomen rioolkosten uit de OZB voor woning eigenaren is verwijderd.

Bij de meerjarenramingen de investeringen in beeld te brengen.
Bij investeringen een risico beoordeling op te stellen waarbij de schulden die moeten worden aangegaan voor het doen van de investering worden beoordeeld op

• de onvermijdelijkheid van voor het doen van de investering
• de lasten die door de lening ontstaan
• de rentetermijn die aangegaan wordt
• de mogelijkheid om de lasten die uit de schulden voortvloeien binnen de begrotingsruimte terug te betalen
• de risico’s die er tegenover de schulden staan
• de zekerheden die worden verstrekt
• de invloed op de schuldquote, waarbij een norm van maximaal 100 % gehanteerd wordt

• Uiterlijk 1 januari 2014 op basis van haar brief van 31 oktober een convenant taakuitvoering werkveld vluchtelingenwerk met de betrokken organisatie (MDF, Welzijn, VVNL) af te sluiten;
• Op basis van dit convenant:
o Voor 2014 VVNL een eenmalige bijdrage te geven t.b.v. overgangsfase (frictiekosten). Deze bijdrage te dekken vanuit het huidige programmabudget welzijn;
o Voor 2015 e.v. uiterlijk bij de komende kadernota te komen met een voorstel voor dekking van eventueel extra middelen die nodig zijn de basistaken van VVNL uit te voeren - binnen de eerder in de raadsmotie van 25 juni 2013 geformuleerde uitgangspunten;

• Om in 2014 enkele (minimaal 2) pilots “buurt in eigen beheer” te starten;
• Daarvoor, met de betrokken bewoners, vooraf heldere en zo beperkt mogelijke kaders op te stellen;
• Een verhoudingsgewijs overeenkomstig deel van de (in reguliere budgetten) beschikbare middelen voor onderhoud en beheer hiervoor beschikbaar te stellen.

in het verlengde van het initiatiefvoorstel “Introductie LED-verlichting in gemeentelijke gebouwen en kunstwerken” – zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met het uitgebreid vervangen van de verlichting in de openbare ruimte door LED-verlichting.

• De raad bij de kadernota 2014 een uitgewerkt voorstel te doen over de realisatie van het fietsknooppuntennetwerk in Lelystad
• (Een deel van de) financiering hiervan mogelijk te maken door middel van sponsoring door bedrijven en horeca
• Het overige budget te vinden bij de posten ‘verkeer’ en ‘toerisme’

Als crisismaatregel de gesubsidieerde instellingen die als gebruiker in een gemeentelijk pand gehuisvest zijn in 2014, 2015 en 2016 te ontzien van de reeds ingeboekte subsidieverlaging / huurverhoging van € 40.000 en dit te dekken uit het begrotings-saldo van deze jaarschijven.

Voor de raadsverkiezingen van 2014 een bedrag van € 45.000 ter beschikking te stellen te dekken uit het begrotingssaldo.

Het uitgewerkte MPG 2013 vast te stellen.