Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Uitgenodigd: Voor dit agendapunt is het college uitgenodigd.
Overige aanwezigen: -
Tijdsduur: 2,5 uur
Technische vragen: Vrijdag 17 mei, 17:00 uur is de deadline voor het indienen van technische vragen over de kadernota 2025-2028, wanneer vragen voor de deadline aangeboden worden, vindt beantwoording plaats op dinsdag 28 mei 2024. De technische vragen moeten gesteld worden in iBabs. Wij verzoeken per fractie alle technische vragen over de kadernota in één aanvraag in iBabs in te dienen. U wordt verzocht het paginanummer en het onderwerp van de vraag, voor de vraag te vermelden. (Voorbeeld vraag: 1. Pagina X, onderwerp Y, vraag over onderwerp Y, etc.)
Voorgestelde wijze van bespreken: Insprekers krijgen de gelegenheid om de raad zaken mee te geven ter overweging richting de besluitvorming. Een korte toelichting door het college (maximaal 5 minuten), eerste termijn voor het stellen van vragen en eventuele voorlopige standpunten van fracties, reactie van het college, tweede termijn voor standpuntbepaling door fracties, conclusie door de voorzitter.
Toelichting: De kadernota geeft een beeld hoe de begroting en meerjarenraming eruit komen te zien en welke beleidsterreinen er meer of minder aandacht behoeven. De raad kan door het doen van wijzigingsvoorstellen op de kadernota, invloed uit oefenen op zaken die zij belangrijk vindt voor de gemeente, en kan daarmee invulling geven aan haar kaderstellende rol.
Deze commissievergadering staat volledig in het teken van de Kadernota en is vooral beeldvormend en technisch van aard. Ieder raadslid kan bij deze vergadering aanwezig zijn omdat er geen parallelle commissievergadering is. Echter er is maar één woordvoerder per fractie, zoals bij een normale commissievergadering. Dit wil zeggen dat alles besproken kan worden wat bijdraagt aan een goede politieke en kaderstellende discussie tijdens de eerste raadsvergadering over de Kadernota. Eventuele moties en amendementen waar een fractie aan denkt kunnen aangekondigd en besproken worden.

PROCEDUREEL:
Dinsdag 23 april: College biedt Kadernota 2023-2028 (voortgang raadsakkoord, begrotingsmonitor en zerobased budgetting) aan de raad aan.
Vrijdag 17 mei: DEADLINE voor het indienen van technische vragen
Dinsdag 28 mei: Beantwoording technische vragen wordt aangeboden aan de raad.
Dinsdag 4 juni: Commissievergadering - Kadernota 2025 - 2028.
Maandag 10 juni: DEADLINE aanleveren (concept) moties en amendementen vóór 10:00 uur.
Dinsdag 18 juni: Preadviezen op aangeleverde moties en amendementen worden aangeboden aan de raad.
Dinsdag 18 juni: Deel 1 besluitvorming Kadernota 2025 - 2028, uiten politieke mening.
Maandag 1 juli: DEADLINE aanleveren eventueel gewijzigde moties en amendementen vóór 10:00 uur.
Dinsdag 2 juli: Preadviezen op aangeleverde moties en amendementen worden aangeboden aan de raad.
Dinsdag 2 juli: Deel 2 besluitvorming Kadernota 2025 - 2028 (en de jaarstukken)

De kadernota 2025 – 2028 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:

1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€23.000.
2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Het Flevolands Archief’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€10.000.
3a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rondweg Lelystad Zuid’ het voorbereidingskrediet in 2024 op te hogen met €1.526.000 (exclusief BTW) en voor de grondverwerving een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €805.000 (exclusief BTW).
3b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rondweg Lelystad Zuid’ de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€83.000 in 2026, €146.000 in 2027, €147.000 in 2028, -€247.000 in 2029 en -€245.000 met ingang van 2030.
4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Veiligheidsregio Flevoland’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€173.000.
5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie markten’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€52.000.
6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€460.000.
7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€628.000 in 2025, -€2.385.000 in 2026, -€2.574.000 in 2027, -€2.355.000 in 2028, -€2.591.000 in 2029 en -€310.000 met ingang van 2030.
8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€285.000 in 2025, -€555.000 in 2026, -€661.000 in 2027 en -€945.000 met ingang van 2028.
9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie beheer wijkcentrum MFA de Botter’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€178.000.
10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€25.000.
11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie uitvoering SPUK Kansrijke Wijk’ de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 bij te stellen met -€100.000.
12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€268.000.
13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Omgevingsdienst OFGV’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€80.000.
14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie voorbereidingskrediet Waterfront’ een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €700.000 en deze te zijner tijd toe te rekenen aan de nieuw vast te stellen grondexploitatie.
15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten – indexatie en areaal’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met €1.688.000.
16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met €6.005.000.
17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2025)’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€864.000.
18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2025)’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€2.912.000.
19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2025)’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€4.640.000.
20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Exploitatie cultuurinstellingen’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€200.000.
21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Afschaffen ‘opschalingskorting’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met de volgende bedragen: -€3.238.000 in 2025 en €3.238.000 met ingang van 2026.
22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorwerking mei- en septembercirculaire 2024’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen, in afwachting van de mei- en septembercirculaire 2024.
23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Problematiek achterblijvende volume index algemene uitkering’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 vooralsnog niet bij te stellen, in afwachting van de mei- en septembercirculaire 2024.
24a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verplaatsing 4 Fusion’ een investeringskrediet ter grootte van €1.341.000 beschikbaar te stellen.
24b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verplaatsing 4 Fusion’ de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen met -€39.000.
25. Op basis van bovenstaand voorstel de beklemming van €12 miljoen binnen de reserve ontwikkeling stad op te heffen.
26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds’ een bedrag van €8.071.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.
27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Campusgebied Midden’ een bedrag van €3.846.000 te beklemmen binnen de reserve ontwikkeling stad.
28. Op basis van bovenstaand procesvoorstel nog voor het zomerreces te komen tot concrete ombuigingsvoorstellen, teneinde in de programmabegroting 2025 – 2028 een sluitend financieel perspectief vast te kunnen stellen.